交通银行、工商银行、浦发银行被罚
我要评论澎湃新闻 综合报道
12月19日晚间，交通中国人民银行发布行政处罚信息显示：
交通银行因违反账户管理规定、银行银行银行违反清算管理规定等11项违法行为被处以警告，工商并被没收违法所得23.982116万元，被罚罚款6783.43万元；
工商银行因违反金融统计相关规定、交通违反账户管理规定等10项违法行为被警告，银行银行银行被没收违法所得434.570857万元，工商罚款3961.5万元；
同日，被罚国家金融监督管理总局官网披露信息显示，交通浦发银行因相关理财、银行银行银行代销等业务管理不审慎，工商员工管理不到位等遭罚1560万元。被罚
上述三家银行所涉多名相关责任人一并遭罚，交通其中有多人遭受禁业处罚。银行银行银行
交通银行被罚6783.43万元
12月19日，工商央行披露的行政处罚公示显示，交通银行因11项违法行为被警告，没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元。同时13名责任人领罚。作出处罚的日期为12月10日。
具体来看，11项违法行为包括：
1.违反账户管理规定；
2.违反清算管理规定；
3.违反特约商户实名制管理规定；
4.违反反假货币业务管理规定；
5.占压财政存款或者资金；
6.违反国库科目设置和使用规定；
7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
8.未按规定履行客户身份识别义务；
9.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
13名同步领罚的责任人中，最高被罚17万元，最低被罚0.4万元。同时，还有两人被警告。
工商银行被罚3961.5万元
12月19日，央行披露的行政处罚公示显示，工商银行因10项违法行为被警告，没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元。作出处罚的时间为12月10日。
10项违法行为包括：
1.违反金融统计相关规定；
2.违反账户管理规定；
3.违反清算管理规定；
4.违反特约商户实名制管理规定；
5.违反反假货币业务管理规定；
6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7.未按规定履行客户身份识别义务；
8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
10.与身份不明的客户进行交易。
17名责任人同步被罚，罚款金额在2万元-15万元不等，其中有4人同时被警告。
浦发银行被罚1560万元
12月19日，金融监管总局披露的罚单显示，浦发银行因相关理财、代销等业务管理不审慎，员工管理不到位等被罚款1560万元。
同时，金融监管总局对相关责任人高红、何刚、陈从治、孔令孜、任威、黄乃嘉警告并罚款共计30万元。对穆矢禁止15年从事银行业工作，对杨再斌禁止13年从事银行业工作，对鲁志勇禁止12年从事银行业工作，对代行禁止9年从事银行业工作，对裴英浩禁止7年从事银行业工作，对李沛禁止6年从事银行业工作，对张玉东禁止5年从事银行业工作。
编辑： 应波纠错：171964650@qq.com
中国宁波网手机版
微信公众号
攻坚告捷！大榭集装箱码头二期主体结构全面完工
马山湿地的清晨
山水朦胧入画来
美文件显示驻日美军曾进行核训练
公安部部署打造中国警犬自主品牌
菲律宾打捕鱼旗号在中国仙宾礁海域滋事挑衅
首批车型获准入许可 L3级自动驾驶体验如何？
甬派客户端
市级重大新闻宣传服务平台
扫码下载
本地看点- 宁波1-11月经济运行情况公布
- 68次中国行后 他倡议：佛罗伦萨要有"宁波日"
- 宁波全力打造数字孪生城市 一批应用加速涌现
- 宁波首个！电竞大赛有了专业场馆
- 中央资金补助！宁波这些场馆免费或低收费
- 最低9元！宁波这场足球联赛票根能享多重福利
- 努力做好市场文章
- 外贸市场分散风险增强韧性势在必行
- 找准教育科技人才一体化着力点
- 退休就该有仪式感荣誉感
- 打通偏远乡村群众就医“最后一公里”
- 宁波制造“硬核”实力的生动彰显
- 片区组团凝聚发展合力
- 尊崇和关爱见义勇为者贵在日常
随“播”逐流
追
- 黄明朗：王兴兴逆袭之路的启示
- 徐锦庚：有效阅读的时代价值
- 刘越祥：心要有城池
- 刘效仁：“慎行不苟”当成官箴
- 刘大勇、张俊艳：场景是推动科技创新与产业创新融合的重要载体
- 金观平：中国经济长期向好具有坚实支撑
- 于晓宇：突破企业基础研究的四个误区
- 谭启平：建设更加完善的中国特色社会主义法治体系
中国宁波网（宁波甬派传媒股份有限公司）版权所有(C)
Copyright(C) 2001-2025 cnnb.com.cn All Rights Reserved
互联网新闻信息服务许可证：3312017004 信息网络传播视听节目许可证：1104076
违法和不良信息举报电话：0574-81850000 举报邮箱：nb81850@qq.com
看天下 看宁波交通银行、工商银行、浦发银行被罚
稿源： 澎湃新闻 2025-12-20 12:04:41
澎湃新闻 综合报道
12月19日晚间，中国人民银行发布行政处罚信息显示：
交通银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定等11项违法行为被处以警告，并被没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元；
工商银行因违反金融统计相关规定、违反账户管理规定等10项违法行为被警告，被没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元；
同日，国家金融监督管理总局官网披露信息显示，浦发银行因相关理财、代销等业务管理不审慎，员工管理不到位等遭罚1560万元。
上述三家银行所涉多名相关责任人一并遭罚，其中有多人遭受禁业处罚。
交通银行被罚6783.43万元
12月19日，央行披露的行政处罚公示显示，交通银行因11项违法行为被警告，没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元。同时13名责任人领罚。作出处罚的日期为12月10日。
具体来看，11项违法行为包括：
1.违反账户管理规定；
2.违反清算管理规定；
3.违反特约商户实名制管理规定；
4.违反反假货币业务管理规定；
5.占压财政存款或者资金；
6.违反国库科目设置和使用规定；
7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
8.未按规定履行客户身份识别义务；
9.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
13名同步领罚的责任人中，最高被罚17万元，最低被罚0.4万元。同时，还有两人被警告。
工商银行被罚3961.5万元
12月19日，央行披露的行政处罚公示显示，工商银行因10项违法行为被警告，没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元。作出处罚的时间为12月10日。
10项违法行为包括：
1.违反金融统计相关规定；
2.违反账户管理规定；
3.违反清算管理规定；
4.违反特约商户实名制管理规定；
5.违反反假货币业务管理规定；
6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7.未按规定履行客户身份识别义务；
8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
10.与身份不明的客户进行交易。
17名责任人同步被罚，罚款金额在2万元-15万元不等，其中有4人同时被警告。
浦发银行被罚1560万元
12月19日，金融监管总局披露的罚单显示，浦发银行因相关理财、代销等业务管理不审慎，员工管理不到位等被罚款1560万元。
同时，金融监管总局对相关责任人高红、何刚、陈从治、孔令孜、任威、黄乃嘉警告并罚款共计30万元。对穆矢禁止15年从事银行业工作，对杨再斌禁止13年从事银行业工作，对鲁志勇禁止12年从事银行业工作，对代行禁止9年从事银行业工作，对裴英浩禁止7年从事银行业工作，对李沛禁止6年从事银行业工作，对张玉东禁止5年从事银行业工作。
编辑： 应波
纠错：171964650@qq.com
相关文章
简介： 想必大家对于维生素c一定不陌生，这是人们必须要摄取2025-12-25
分类垃圾桶进入新时代，你不知道的垃圾桶发展史垃圾处理一直是一个复杂的工作，为了解决传统垃圾桶的不足，智能垃圾桶应势而生，实现了垃圾处理的高效化、便捷化、低成本化。随着科技不断发展，人们的环保意识逐渐增2025-12-25
天气渐热，白净的菜头酸看起来就很清凉。一提起菜头酸，总能勾起许多老泉州人的回忆。这种用白萝卜加盐、糖腌制，再切成方片售卖的美食，以其口感清脆、酸酸甜甜而深受人们的喜爱。近日，记者来到泉州市区中山路金鱼2025-12-25
冬日佳节，温情相伴。2025年12月18日至2026年1月7日，《剑网2》推出“三节连禧 暖冬贺岁”系列活动，包含装扮圣诞树、挑战雪人、收集雪花、品尝冬至美食、开启新年宝箱及元旦限购等六大主题活动，更2025-12-25
大侠立志传龙脉宝藏刷新地点在什么位置是不少玩家好奇的，作为武侠风格的游戏，大侠立志传真的是非常的到位了，游戏中的玩法模式相当的丰富，玩家们可以在游戏中自由的活动，游戏过程中可以提高自己的武学技能，任务2025-12-25
:孩子患感冒是一件颇令父母头疼的事，根据专家意见，合理饮食是一个既符合儿童生理又有防病效益的好办法。本文介绍几类常用的有预防感冒效果的食物，供父母们在给孩子选用。 、母乳。母乳不仅是孩子体格和智力发2025-12-25
最新评论